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立案-的相關資訊

[P2P周報:厚本金融被立案 9個已立案平台有新進展]

[沈拙言] · 8月22日 22:17

[一周速覽1.央行發布金融科技發展規劃 明确未來三年工作細則2. 天津經偵通報善林等6家非吸平台案進展3.北京互金協會提示套路貸風險4暴風金融稱3年内兌付本息5. 上海P2P平台厚本金融被立案6.]

[子公司銀湖網被立案 熊貓金控今日開盤跌停]

零壹财經 · 10月10日 11:18

[今日早盤,熊貓金控開盤即跌停,近600萬股抛盤壓在跌停價。熊貓金控10月9日晚間公告,公司近日得知旗下銀湖網,已被北京市公安局東城分局經偵支隊立案。截至目前,公司及銀湖網尚未收到相關部門出具的與]

[銀洲資本涉嫌非法集資被立案 主要負責人被刑拘]

零壹财經 · 10月9日 16:47

[債權轉讓、有限合夥、融資租賃、發行基金等方式,以高額收益為誘餌,向社會不特定公衆吸收巨額資金,目前已無力兌付集資參與人的本息,導緻衆多集資參與人報案。對此,秦淮公安分局依法對“銀洲資本”立案偵查,2019年]

[熊貓金控:子公司銀湖網已被經偵立案 目前公司尚未收到有關法律文件]

零壹财經 · 10月9日 18:47

[Wind風控日報數據顯示,熊貓金控10月9日晚間公告,前期,有部分投資者和媒體報道稱公司旗下銀湖網已被公安機關立案,針對上述情況,公司高度重視,經核實後,于2019年6月15日發布了《關于媒體有關]

[先鋒疑雲追蹤:先鋒支付已停止營運 投資者望早日立案]

零壹财經 · 10月8日 13:57

[也沒有證據。先鋒系事件,不是負責人去世就能結束,希望早日立案。現在對先鋒系抱有希望的投資者變少了。”(21世紀經濟報道)]

[因違規擔保8億、違法披露信息,恺英網絡、ST中天被證監會立案調查]

零壹财經 · 10月9日 9:52

[10月8日晚間,恺英網絡、ST中天相繼公告,因公司涉嫌信息披露違法違規,證監會決定對公司開展立案調查。不過,在證監會立案調查前,兩家公司此前已經暴露出種種問題。例如,恺英網絡實控人王悅因為涉嫌操縱]

[P2P周報:“錢端”終立案 深圳、雲南清退繼續]

[沈拙言] · 9月23日 23:18

[要聞速覽1.深圳公布第三批16家自願退出的P2P平台名單2.雲南又有73家平台将依法退出 正在公示中3.廣州天河區已對“錢端”立案 招行确有推廣責任4.廣州P2P平台恒信易貸宣布退出5.趙春霞辭任步]

[區塊鍊項目D社因涉嫌詐騙已被立案,融資5.2億元]

零壹财經 · 9月12日 15:42

[由二次元網站嘀哩嘀哩創始人苟方韬發起的區塊鍊項目D社因涉嫌詐騙已被立案。8月28日上線後,D社共融資7360餘萬USDT(虛拟貨币),折合人民币約5.2億元。據D社項目白皮書介紹,項目發起人為嘀哩嘀]

[被立案?新新貸官方:沒接到通知 目前正常上班]

零壹财經 · 9月2日 14:47

[據21世紀經濟報道,“新新貸已被上海警方立案,不過尚不清楚更多情況。9月2日早上,記者撥打新新貸客服電話,已經無法接通。”新京報記者在9月2日中午撥打了新新貸官方客服電話,對方告知“目前沒有接到這個]

[媒體:新新貸已被上海警方立案]

零壹财經 · 9月2日 11:57

[繼證大公司後,另一家平台新新貸近日也被立案調查。記者多方核實獲悉,新新貸已被上海警方立案,不過尚不清楚更多情況。9月2日早上,記者撥打新新貸客服電話,已經無法接通。(21世紀經濟報道)]

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[“可溯金融”警方不予立案,代表怎樣的風向?]

2018年11月1日

[【圖片】昨天,杭州市公安局上城區分局發布《關于國鼎文化科技産業發展股份有限公司涉嫌非法吸收公衆存款罪不予立案的情況通報》,2018年7月17日,公安機關接群衆報警,國鼎文化科技産業發展股份有限公司(]

[P2P瀕臨刑事立案的自救路徑有哪些?]

2018年9月29日

[處理P2P瀕臨刑事立案的棘手事件,需要智慧,也需要與官方的順利溝通,我們得從對手方角度想問題,把出借人的權益維護好,還要負責安撫緩解其焦躁情緒。同時,輿論媒體可以給網貸平台更多空間,不必一棍子打死,畢竟]

[像可溯這樣無限拖延、失信,又不立案的,可怎麼辦?]

2018年9月21日

[【圖片】昨天有位讀者朋友問麥芽:像可溯金融這樣的平台,不立案、不跑路、承諾兌付,但卻一再在兌付上失信,現在該怎麼辦?2個月來,2%的兌付承諾都沒完成。讓人何以期待剩下的98%?現在出借人組成借委會、]

[ICO代投,立案初起為哪般?(附案例)]

2018年3月27日

[【圖片】據悉,近日南方某區縣公安機關對一起ICO代投涉刑案進行立案,初步認定涉嫌罪名為詐騙罪。之後,在全國其他省市是否會大量出現類似案件,鍊圈币圈開始關注,我們今天來分析其中的法律問題。1、ICO]

[打非日報:貴州省整治非法集資 立案148件涉案金額62億]

2015年11月12日

[【圖片】1. 貴州省集中整治非法集資 立案148件涉案金額62億2015年11月12日 今年以來,貴州省“打防并舉、防治結合”開展集中整治非法集資專項行動,組建了]

[反車險欺詐遭遇三大難題:取證難立案難追責難]

2015年6月25日

[賠付率高企的情況下,為何大多數險企并不願意在反欺詐一事上下功夫?某财險公司的負責人對記者表示,很多情況下,他們根據投保人的行為特點掌握了一些詐騙嫌疑人的線索,但是由于取證困難,也很難立案。“]

[擅自發行股票、公司、企業債券罪——罪名認定标準]

2015年8月2日

[、公司、企業債券罪的立案标準依據《追訴辦法》、《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴标準的規定(二)》第34條未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,涉嫌下列情形]

[網貸投資人,維權的終極目的是什麼?]

2017年7月14日

[【圖片】(文/肖飒)昨天,網貸圈老友們發來幾張公安局的立案通知書,有評論說這是網貸投資人集體的勝利,作為代理過維權的法律老兵,俺在反思,我們投資人艱辛維權的終極目的到底是什麼?立案能滿足我們的需求嗎]

[暴雷潮下如何自救?别慌!最全維權攻略來了!]

2018年7月18日

[時機把握不準,可能給平台經營者轉移資産的機會。民事訴訟:受害投資人作為原告到網站開設地法院民事庭起訴。優勢在于投資人可在某種程度上把控案件進度。劣勢在于花費較大,效率較低,立案難度相對較大。刑事報案:]

[非法集資相關罪名認定标準——組織、領導傳銷活動罪]

2015年8月2日

[罪的追訴标準《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴标準的規定(二)》第78條規定組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名,要求參加者以繳納費用或者夠買商品、服務等方式獲得加入]

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