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P2P周報:玖富拟上市 輕易貸預遷址 百乘金科被警方控制

P2P 飛鳥 零壹财經 2019-07-29

關鍵詞:輕易貸玖富周報警方百乘金科

上周(7.22-7.28)P2P網貸行業監管自律動向、平台動态、案情進展等。
 

新鮮事速報
1."排查+叫停"監管對網貸捆綁意外險說不
2.雲南合計公示67家拟退出的網貸機構
3.上市平台點牛金融悄悄搬家,隻因出借人維權惹的禍?
4.網利寶上市公司股東:對平台無賠償義務
5.待付22億,信融财富宣布良性退出曾為AMC處置P2P不良資産首單
6.銀行存管業務再收緊!新安銀行與30家P2P平台解除協議
7.玖富拟赴美IPO2018年淨利潤19.75億元
8.河北最大P2P平台輕易貸拟遷入北京
9.待還33億元的付融寶,正式立案了!
10.鑫合彙案進展:44人被捕新凍結35個銀行賬戶
11.上海平台魔房寶涉嫌非法吸存實控人被批捕
12.甯波鼎亨彙通涉嫌非法吸收公衆存款案立案偵查
13.蜂湧理财實控人被依法逮捕
14.百乘金科所在樓層被警方控制旗下有金蛋理财和房互網
15."去投網"注冊資本增至5億元



【監管自律】

1、"排查+叫停"監管對網貸捆綁意外險說不

在"防風險、嚴監管"的主基調下,金融監管力度不斷加大。據了解監管部門7月22日向各财險公司下發通知,要求立即全面組織排查與現金貸等網貸平台合作開展意外傷害保險業務的情況,并立即停止上述相關業務。據業内人士透露,此次"排查+叫停"旨在進一步規範财險公司意外險業務銷售行為,切實保護消費者的合法權益。

簡評:保險和網貸離婚進行時。

2、雲南合計公示67家拟退出的網貸機構

近日,雲南省地方金融監督管理局發布《關于網絡借貸信息中介機構市場退出的公示(第四批)》,此次公布名單顯示共7家機構。目前雲南已公布67家拟退出的網貸機構,其中第一批27家、第二批25家、第三批8家。

簡評:注意,這7家機構已被公示退出市場了!

【平台動态】

3、上市平台點牛金融悄悄搬家,隻因出借人維權惹的禍?

7月22日,美股上市公司點牛金融(NASDAQ:DNJR))在上海辦公地點張貼了《點牛金融辦公室變更公告》,但有公司員工反饋稱此前未接到任何通知。

根據公告内容顯示,公司搬離辦公地點主要是由于部分出借人不理性頻頻上門惡意騷擾所緻。從公告内容來看,主要聲明了以下幾點:

1)因失實報道,借款人存在僥幸心理産生惡意逾期;
2)平台正在着手解決,已經開始準備2000萬美元的再融資方案,但時間尚不能确定;
3)平台由于部分不理性出借人惡意騷擾、幹擾平台正常運營,導緻運營管理壓力較大;
4)為維護正常運營,選擇搬離辦公室,但具體地址會在運營穩定後通知。【詳情】

簡評:去年有家平台“安心貸”也是這個原因,然後遷往西藏,沒遷完就進去了。

4、網利寶上市公司股東:對平台無賠償義務

7月23日,已立案P2P平台網利寶的上市公司股東--鴻利智彙集團股份有限公司(下簡稱"鴻利智彙",證券代碼:300219)發布《關于對深圳證券交易所關注函回複的公告》

在被深交所問詢是否對網利寶承擔平台項目有關賠償義務時,鴻利智彙回應稱,2015年5月,公司間接持股的子公司鴻利(BVI)有限公司以1000萬美元認購開曼網利10%的B類優先股,鴻利(BVI)有限公司是開曼網利的優先股股東,開曼網利的子公司通過協議控制網利寶的運營主體北京網利。公司僅投資了開曼網利,也不參與網利寶平台項目的運營,并不存在對平台項目逾期債務兜底賠償義務。

簡評:别問,問就是“雨我無瓜”。

5、待付22億,信融财富宣布良性退出  曾為AMC處置P2P不良資産首單

7月23日,信融财富公告正式宣布退出P2P業務、啟動良性清退。公告顯示當前信融财富共13500多出借人,應付金額總計22億元,其中本金約15億元,平台兌付将按照先本金後收益的方式進行。

對于退出原因,公告解釋稱:自行業危機後,P2P網貸的經營環境一直沒有改善,加之經濟大環境惡化,因此選擇順應國家号召,按照《深圳市網絡借貸中介機構良性退出指引》的政策要求良性退出。

去年12月,信融财富曾發布公告稱:四大AMC之一東方資産天津分公司對其借款項目2000萬本金已全額墊付到賬,那也是AMC介入P2P網貸不良資産的首單。【詳情】

簡評:《P2P網貸再出發報告》中曾明确表示,東方資産與信融财富的首單不具備代表性,P2P不良資産處置存在諸多困難,至今也再無AMC介入的的突破性成果出現。

6、銀行存管業務再收緊!新安銀行與30家P2P平台解除協議

備案遙遙無期,行業清退持續進行,銀行與P2P平台的資金存管合作也頻生變數,主動暫停、提高門檻、直接解約。

近日,新安銀行在其官網發布《關于解除與部分P2P平台網貸資金存管協議的公告》,要求相關的平台立即、完整撤銷與新安銀行開展網貸資金存管業務合作的相關宣傳,并及時告知平台用戶等相關方面雙方合作終止的事實。自今年1月以來,新安銀行已前後5次公告解除與P2P平台網貸資金存管協議,共涉及30家平台。【詳情】

7、玖富拟赴美IPO  2018年淨利潤19.75億元

7月25日,金融科技公司玖富向美國證券交易委員會提交了招股書。公司尚未決定在納斯達克還是紐交所挂牌,計劃交易代碼為"JFG",最高募集金額1.5億美元招股書顯示玖富公司收入主要來自平台的在線貸款信息中介服務,其産生的收入在2016年、2017年與2018年分别占公司總收入的99.7%、99.4%和97.0%。

玖富成立于2006年,旗下品牌包括玖富普惠、玖富萬卡、悟空理财、玖富金融(原玖富錢包)、蠟筆分期、玖富證券等。【詳情】

8、河北最大P2P平台輕易貸拟遷入北京

7月24日北京麗澤金融商務區管理委員會下發通知函,内容顯示北京麗澤金融商務區管委會已經同意輕易貸遷入北京麗澤金融商務區,并通知輕易貸盡快出具遷入函。

輕易貸也在官方微信中表示,在接到北京麗澤金融商務區的邀請後,輕易貸已正式啟動遷址手續,遷址不會影響平台的正常運營。

【案件進展】

9、待還33億元的付融寶,正式立案了!

近日,負面纏身的付融寶有了最新進展,南京市公安局建邺分局正式對外發布公告稱"付融寶已于4月17日因涉嫌非法集資詐騙罪被立案偵查"。

其實控人梁某某因涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公衆存款罪,吳某某、崔某某、朱某某因涉嫌非法吸收公衆存款罪,已于5月24日經建邺區人民檢察院批準執行逮捕。據了解,付融寶(運營主體:江蘇寶貝金融信息服務有限公司)成立于2009年9月,截至2018年6月時,平台累計借貸金額為161.87億元,借貸餘額為33.17億元,彼時平台顯示的逾期率為0。【詳情】

10、鑫合彙案進展:44人被捕新凍結35個銀行賬戶

7月26日,杭州市拱墅區人民政府官網發布《關于陳某生等人涉嫌非法吸收公衆存款案的情況通報》。

公告顯示杭州鑫合彙互聯網金融服務有限公司(鑫合彙)陳某生等人涉嫌非法吸收公衆存款案最新進展情況,目前新增采取刑事強制措施20人,共計采取刑事強制措施44人。新增凍結銀行賬戶35個,累計凍結銀行賬戶432個、資金1億餘元;累計扣押資金1.3億餘元;累計凍結股票賬戶25個、股票1136萬股;累計查封房産49處、查扣機動車37輛。

根據鑫合彙2018年7月運營報告顯示,截止2018年7月份,平台累計成交額2124.19億元,借貸餘額為31.65億元。

11.上海平台魔房寶涉嫌非法吸存實控人被批捕

近日,上海市公安局奉賢分局官方微博日前發布關于"魔房寶"的案件偵辦情況通報,稱魔房寶平台實際控制人淩某因涉嫌非法吸收公衆存款罪,經檢察院相關批準已被公安機關依法執行逮捕。

警方已凍結魔房寶平台等關聯公司11個涉案的銀行賬戶,并全力追查其餘涉案資産。目前,案件正在進一步審理中。

12.甯波鼎亨彙通涉嫌非法吸收公衆存款案立案偵查

2019年7月24日甯波市公安局鄞州分局發布《警方公告》,稱根據群衆舉報,對甯波鼎亨彙通企業管理咨詢有限公司("鼎亨彙通")涉嫌非法吸收公衆存款案立案偵查。

13.蜂湧理财實控人被依法逮捕

蜂湧理财平台實控人杜某某因涉嫌非法吸收公衆存款罪,經檢查機關批準已被依法逮捕,案件在進一步審理中。警方已凍結平台涉案銀行賬戶,全力追查涉案資産,同時已經獲取電子數據和第三方支付數據,聘請司法審計機構進行審計。

14.百乘金科所在樓層被警方控制

2019年7月26日晚間,知情人士透露,北京市朝陽區北辰世紀中心6層、16層的北京百乘金科科技有限公司(簡稱"百乘金科")于當天下午5點開始被警方控制,原因不詳。

現場有群衆稱,是北京警察配合河南警察查案。

百乘金科旗下擁有房抵貸平台房互網、P2P網貸平台金蛋理财。

15."去投網"注冊資本增至5億元

7月28日,去投網運營主體北京恒遠鑫達投資管理有限公司注冊資本增資至5億元,國家企業信用信息公示系統網站信息已經變更完畢。

據其官網介紹,截至2019年7月1日,去投網累計交易總額1.30億,借貸餘額6033萬。

10月30日-11月1日,零壹财經·零壹智庫在上海召開“2019數字信用與風控年會暨零壹财經新金融秋季峰會”。本次峰會特邀全球領先的個人消費信用評估公司FICO教學風控管理課程,1天峰會+2天培訓,兵器譜TOP20榜單+獎項,構建數字信用與風控的研讨交流契機。

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